Obwohl CTR-Daten offiziell von FinCEN erhoben und verw altet werden, kann der IRS CTR-Daten für Compliance-Zwecke verwenden. TIGTA TIGTA Der Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) wurde im Januar 1999 in Übereinstimmung mit dem Internal Revenue Service Restructuring and Reform Act von 1998 (RRA 98) eingerichtet, um eine unabhängige Aufsicht über Internal zu gewährleisten Aktivitäten des Revenue Service (IRS). https://www.treasury.gov › tigta › about_what
Was ist TIGTA - US Treasury Inspector General for Tax Administration …
stellte fest, dass 5.266 Personen mit Cash-in-CTRs in Höhe von insgesamt mehr als 1,9 Milliarden US-Dollar keine Einkommensteuererklärungen für das Steuerjahr 2017 eingereicht haben; Der IRS verwendet diese Daten jedoch nicht zur Identifizierung von Nonfilern.
Wem wird eine CTR gemeldet?
Geht ein Währungstransaktionsbericht an den IRS? Während Währungstransaktionsmeldungen an das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gemeldet werden, kann der IRS laut US-Finanzministerium auch Daten von CTRs verwenden, um Steuervorschriften durchzusetzen.
Löst eine CTR ein Audit aus?
Obwohl eine CTR in Ihrer IRS-Datei dazu führen kann, dass Sie geprüft werden, ist es illegal, Ihre Transaktionen so zu strukturieren, dass die CTR vermieden wird, und es wird Ihnen noch mehr Kopfschmerzen bereiten.
Werden elektronische Einlagen dem IRS gemeldet?
Wenn Sie in einer einzelnen Transaktion eine Einzahlung von 10.000 $ oder mehr tätigen, muss Ihre Bank die Transaktion dem IRS melden. … Wenn eine andere Partei innerhalb von 12 Monaten mehr als eine Zahlung in Höhe von 10.000 USD oder mehr auf Ihr Konto einzahlt oder Ihnen mehr als eine Zahlung überweist, muss Ihre Bank die Transaktionen auch dem IRS melden.
Sind Währungstransaktionsberichte vertraulich?
Es gibt kein allgemeines Verbot gegen den Umgang mit großen Geldbeträgen und die Einreichung einer CTR ist unabhängig von den Gründen für die Währungstransaktion erforderlich. Das Finanzinstitut sammelt diese Informationen in Übereinstimmung mit dem Recht des Kunden auf finanzielle Privatsphäre.
Finanzplanung: Welche Transaktionen melden Banken dem IRS?
Financial Planning: What Transactions Do Banks Report to IRS?
